Anti lavagem de dinheiro

Anti lavagem de dinheiro

A AG Markets não tolera lavagem de dinheiro e suporta a luta contra esta atividade.

A AGM tem politicas em prática para deter pessoas de lavar dinheiro. Estas politicas incluem:

  • Assegurar que os clientes têm prova valida de identificação;
  • Manter registos de informação de identificação;
  • Determinar que os clientes não são suspeitos ou efetivos terroristas ao verificar os seus nomes em listas de suspeitos ou efetivos terroristas;
  • Informar clientes que a informação que fornecem pode ser usada para verificar a sua identidade;
  • Seguir as transações monetárias dos clientes de perto;
  • Não aceitar ordens em numerário, transações de terceiros, casas de troca ou transferências Western Union.

Lavagem de dinheiro ocorre quando fundos originários de atividades ilegais/criminais que são movidos através do Sistema financeiro de tal forma a que estes mesmos fundos aparentem vir de fontes legitimas.

A lavagem de dinheiro usualmente segue em três fases:

  • Primeiro, dinheiro ou formas equivalentes são colocados no sistema financeiro;
  • Segundo, o dinheiro é transferido ou movido para outras contas (ex.: contas de futuros) através de uma série de transações financeiras desenhadas para omitir a origem do dinheiro (ex.: executando transações com baixo ou nenhum risco financeiro ou transferindo balanços de conta para outras contas);
  • Finalmente, os fundos são reintroduzidos na economia para que os fundos apareçam como tendo vindo de fontes legitimas (ex.: contas de futuros e transferir fundos para uma conta bancária);
  • Contas de transação são um veiculo que pode ser usado para lavar fundos ilícitos ou esconder o verdadeiro dono dos fundos. Em particular, uma conta de transação pode ser usada para executar transações financeiras que ajudar a omitir a origem dos fundos. A AGM direciona levantamentos de dinheiro diretamente para a fonte original de envio, como medida preventiva;
  • As regulações internacionais contra a Lavagem de Dinheiro requerem às instituições de serviços financeiros para estarem atentos a potenciais abusos de lavagem de dinheiro que podem ocorrem numa conta de um cliente e implementar um programa de cumprimento para deter, detetar e reportar potencial atividade suspeita.

Para questões/comentários sobre estas linhas diretivas, contacte AGM Compliance em compliance@ag-markets.com

Partners

Anti lavagem de dinheiro
Rate this post
Português